Bibliografia și tematica la Crimă Organizată: concursul TCO și din sursă externă, act cu act

De unde e lista

Sursa: tematica și bibliografia publicate de I.G.P.R. pe hub.mai.gov.ro pentru concursurile TCO din iunie–iulie 2024, pe linie de combatere a criminalității organizate (republicate de SNPPC). Specialitatea face parte din familia „Investigații și combaterea criminalității”.

Bibliografia se schimbă de la un concurs la altul: când apare anunțul tău, anexa lui are ultimul cuvânt. Toate specializările, cu sursa fiecăreia: bibliografia TCO și sursă externă, pe specializări.

Tematica, temă cu temă

Textul temelor, în ordinea din document. Fiecare temă trimite la unul sau mai multe acte din bibliografia de mai jos.

A. RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV ȘI CONTROL

1. Organizarea și funcționarea Poliției Române

B. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE ȘI SECRETARIAT

1. Protecția informațiilor clasificate
2. Informații clasificate: cadrul legal, principii, definiții, obligații, răspunderi, sancțiuni
3. Clasificarea şi declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor şi nivelurilor de secretizare
4. Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informațiilor clasificate
5. Protecția informațiilor secrete de stat
6. Obligațiile şi răspunderile ce revin conducătorilor autorităților şi instituțiilor publice, agenților economici şi altor persoane juridice
7. Exercitarea controlului asupra măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate
8. Forma, conținutul și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și promovarea corespondenței către conducerea M.A.I

C. COMUNICARE PUBLICĂ ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Accesul liber la informațiile de interes public
2. Proceduri privind participarea cetățenilor şi a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor
3. Folosirea limbii române în locuri, relații şi instituții publice
4. Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date
5. Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranță, precum şi privind libera circulație a acestor date
6. Activitatea de primire, înregistrare, repartizare, transmitere şi soluționare a petițiilor, precum și primirea în audiență a cetățenilor
7. Organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații publice în M.A.I

D. COOPERARE JUDICIARĂ ȘI POLIȚIENEASCĂ INTERNAȚIONALĂ

1. Semnalările introduse în Sistemul Informatic Schengen
2. Echipe comune de anchetă
3. Asistența judiciară în materie penală
4. Cooperarea cu Europol. Canalele de cooperare; Schimbul de informații; Asistența EUROPOL cu privire la anchetele penale; Reguli privind prelucrarea datelor în cadrul anchetelor
5. Cooperarea polițienească internațională; Proceduri specifice; Forme de cooperare; Schimbul de date și informații operative
6. Activitățile de relații internaționale la nivelul M.A.I
7. Participarea personalului M.A.I. la programe de pregătire profesională în străinătate şi utilizarea ulterioară a acestuia

E. SPECIALITATE

1. Legea penală şi limitele ei de aplicare
2. Infracțiunea
3. Pedepsele
4. Măsuri de siguranță
5. Minoritatea
6. Cauzele care înlătură răspunderea penală
7. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
8. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală
9. Constituirea unui grup infracțional organizat
10. Participanții în procesul penal
11. Probele şi mijloacele de probă, procedee probatorii
12. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
13. Acte procesuale şi procedurale comune
14. Urmărirea penală
15. Proceduri speciale
16. Protecția martorilor
17. Dispoziții, reguli generale şi speciale privind înregistrarea, evidența unitară şi circuitul sesizărilor penale. Registre
18. Măsuri de natură organizatorică necesare îndeplinirii în condiții optime a activităților dispuse organelor de poliţie de către procuror
19. Proceduri pentru identificarea autorilor în cauzele penale cu autori neidentificați
20. Înregistrarea ordonanțelor de delegare în registrele privind delegările
21. Modul de acțiune al poliției în cazurile copiilor dispăruți sau victime ale abuzurilor, traficului de persoane și pornografiei infantile pe internet
22. Organizarea și desfășurarea activităților specifice Poliției Române pentru cunoașterea, supravegherea și identificarea operativă a persoanelor înscrise în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
23. Organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte
24. Planificarea activităților structurilor Poliției Române. Elaborarea și monitorizarea documentelor de planificare întocmite la nivelul I.G.P.R., respectiv unitățile teritoriale de poliție
25. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea şi controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

A. Combaterea traficului de persoane

1. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
2. Infracțiuni privind frontiera de stat
3. Exploatarea unei persoane
4. Protecția victimelor infracțiunilor; Prevenirea și combaterea traficului de persoane; Mecanismul național de identificare și referire a victimelor traficului de persoane
5. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

B. Combaterea macrocriminalității economico-financiare

1. Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
2. Bancruta simplă
3. Bancruta frauduloasă
4. Gestiunea frauduloasă
5. Înșelăciunea
6. Înșelăciunea privind asigurările
7. Deturnarea licitațiilor publice
8. Delapidarea
9. Deturnarea de fonduri
10. Înființarea, organizarea şi funcționarea societăților comerciale în România
11. Contabilitatea financiară
12. Cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuțiile sociale, care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj şi fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale; contribuabilii care au obligația să plătească aceste impozite, taxe şi contribuții sociale; modul de calcul şi de plată a acestora
13. Evaziunea fiscală – infracțiuni, cauze de reducere a pedepselor, interdicții și decăderi
14. Reglementări vamale şi prevederi referitoare la domeniul vamal
15. Cadrul juridic aplicabil pieței de capital
16. Modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică şi de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziție publică
17. Combaterea concurenței neloiale
18. Prevenirea insolvenței şi insolvența
19. Cadrul juridic aplicabil instituțiilor de credit şi societăților de servicii de investiții financiare; supravegherea prudențială a instituțiilor de credit şi, respectiv, a societăților de servicii de investiții financiare
20. Prevenirea şi combaterea spălării banilor
21. Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar
22. Urmărirea şi identificarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracțiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale. Administrarea şi valorificarea bunurilor indisponibilizate în cadrul procesului penal

C. Combaterea criminalității informatice

1. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronică
2. Falsuri în înscrisuri
3. Infracțiuni contra siguranței şi integrității sistemelor şi datelor informatice
4. Infracțiuni contra ordinii şi liniștii publice
5. Prevederile Deciziei nr. 15 din 14.10.2013 privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 42 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 161/2003, respectiv pentru interpretarea unitară a noțiunii de acces fără drept la un sistem informatic, emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție (Monitorul Oficial nr. 760 din 6.12.2013)

D. Combaterea traficului ilicit de droguri

1. Sancționarea traficului și a altor operațiuni ilicite cu substanțe aflate sub control național
2. Dispoziții procedurale în cazul infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 143/2000
3. Substanțe aflate sub control național, droguri şi precursori
4. Regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerțul, distribuția, transportul, deținerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziționarea, utilizarea și tranzitul pe teritoriul național ale plantelor, substanțelor și preparatelor din Legea nr. 339/2005
5. Norme privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive
6. Regimul juridic al precursorilor în România

E. Investigarea infracțiunilor de terorism

1. Infracțiuni contra securității naționale
2. Securitatea națională a României
3. Prevenirea şi combaterea terorismului

F. Combaterea grupurilor de criminalitate organizată

1. Infracțiuni contra persoanei
2. Infracțiuni contra patrimoniului
3. Falsuri în înscrisuri

G. Combaterea falsului de monedă

1. Infracțiunile din sfera falsificării şi punerii în circulație de monede: Falsificarea de monede, Punerea în circulație de valori falsificate, Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori; Emiterea frauduloasă de monedă, Falsificarea de valori străine

H. Investigarea financiară a grupurilor de criminalitate organizată

1. Confiscarea specială
2. Confiscarea extinsă
3. Procedura sechestrului
4. Prevederi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
5. Identificarea bunurilor/sumelor de bani ce pot constitui obiect al măsurilor asigurătorii
6. Punerea în aplicare a măsurilor asigurătorii

Bibliografia: actele normative și grilele pe fiecare

Actele se studiază în forma actualizată la data publicării anunțului. Coloana a doua arată câte grile cu explicații are aplicația pe fiecare act, în materia Crimă Organizată.

Cum lucrezi bibliografia asta

1. Începe cu actele grele. În aplicație, cele mai multe grile pe bibliografia asta sunt la Legea 227/2015, Codul de procedură penală, Codul de procedură penală: acolo e și cea mai mare parte din materie.
2. Nu învăța integral ce se cere pe porțiuni. 13 din actele de mai sus se cer doar pe capitole, titluri sau articole (de exemplu: H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea Normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la…). Restul — acolo unde nu e precizată o porțiune — se studiază în întregime.
3. Pe temă, nu pe act întreg. În aplicație, la Antrenament pe tematică, temele de mai sus sunt deja legate de grilele lor; o temă sub 7 din 10 o reiei a doua zi.
4. Ce n-are grile în aplicație (12, marcate cu —) citești pe text: legile și ordinele publicate, în forma consolidată de pe legislatie.just.ro; documentele interne (dispoziții, metodologii), de regulă la structura care organizează concursul.
5. Subiectele reale, la final. grilele · subiectele reale · antrenament · toate subiectele TCO și sursă externă, cu cheile oficiale.

Începe antrenamentul pe Crimă Organizată

Întrebări frecvente

Mai departe

Bibliografia, toate specializările · TCO pas cu pas · examenul TCO · specializările TCO · grile TCO.

Continuă cu

Teste poliție — subiectele oficiale · Grile poliție — băncile de antrenament · Admitere poliție: toate căile · Calendarul admiterii · Tematica și bibliografia · Școala de jandarmi · Subiecte admitere jandarmerie · Grile jandarmerie · Teste școala de poliție · Grile Academia de Poliție · Sursă externă poliție · Grile TCO / sursă externă · TCO: trecerea în corpul ofițerilor · Admitere Poliție 2027: calendarul estimativ · Admitere pompieri · Rezultatele admiterii · Simulare admitere poliție · Pregătirea psihologică