Bibliografia și tematica la Investigarea Criminalității Economice: concursul TCO și din sursă externă, act cu act

De unde e lista

Sursa: I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, concurs de încadrare directă din sursă externă pe posturi de ofițer, septembrie 2021 (republicată de Sindicatul Europol). Specialitatea face parte din familia „Investigații și combaterea criminalității”.

Bibliografia se schimbă de la un concurs la altul: când apare anunțul tău, anexa lui are ultimul cuvânt. Toate specializările, cu sursa fiecăreia: bibliografia TCO și sursă externă, pe specializări.

Tematica, temă cu temă

Textul temelor, în ordinea din document. Fiecare temă trimite la unul sau mai multe acte din bibliografia de mai jos.

1. Constituția României: Principii generale. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. Economia şi finanţele publice
2. Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române: Structura organizatorică. Unităţi teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române. Personalul Poliţiei Române. Atribuţiile Poliţiei Române. Drepturi şi obligaţii (Legea nr. 218/2002)
3. Organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare (Legea nr. 364/2004)
4. Statutul poliţistului: Dispoziţii generale. Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului. Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni (Legea nr. 360/2002)
5. Reglementarea activității de soluționare a petițiilor (O.G. nr. 27/2002 și O.M.A.I. nr. 33/2020)
6. Redactarea şi gestionarea documentelor neclasificate, circuitul şi promovarea corespondenţei la nivelul Ministerului Afacerilor Interne: Forma şi conţinutul documentelor neclasificate elaborate la nivelul M.A.I. Gestionarea documentelor neclasificate pe suport hârtie (O.M.A.I. nr. 118/2021)
7. Liberul acces la informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001)
8. Protecţia informaţiilor clasificate: Clasificarea informaţiilor. Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare. Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate. Accesul la informaţiile clasificate. Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate (H.G. nr. 585/2002)
9. Regimul juridic al contravenţiilor (O.G. nr. 2/2001)
10. Cercetarea penală: Infracţiunea (Dispoziţii generale, Cauzele justificative, Cauzele de neimputabilitate, Tentativa, Autorul şi participanţii). Răspunderea penală a persoanei juridice (Dispoziţii generale, Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice, Dispoziții comune). Cauzele care înlătură răspunderea penală (Codul penal)
11. Acţiunea penală. Participanţii în procesul penal (Dispoziţii generale, Competenţa organelor judiciare, Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora, Inculpatul şi drepturile acestuia, Partea civilă şi drepturile acesteia, Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia, Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea). Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii. Măsurile preventive (Dispoziţii generale, Reţinerea, Controlul judiciar, Controlul judiciar pe cauţiune, Arestul la domiciliu, Arestarea preventivă, Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive). Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii. Urmărirea penală (Dispoziţii generale, Sesizarea organelor de urmărire penală, Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror, Efectuarea urmăririi penale). Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice (Codul de procedură penală)
12. Infracţiunile prevăzute de Codul penal aflate în competenţa de cercetare a structurilor de investigare a criminalităţii economice: Infracţiuni contra patrimoniului (Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave). Infracţiuni de corupţie şi de serviciu (Infracţiuni de corupţie, Infracţiuni de serviciu). Infracţiuni de fals (Falsuri în înscrisuri). Infracţiuni contra siguranţei publice (Infracţiuni contra sănătăţii publice) (Codul penal)
13. Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (Legea nr. 241/2005)
14. Prevenirea și combaterea spălării banilor: Răspunderi şi sancţiuni (Legea nr. 129/2019)
15. Infracţiunile prevăzute de Codul vamal (Legea nr. 86/2006)
16. Reglementări fiscale: Impozitul pe profit (Dispoziţii generale, Calculul rezultatului fiscal, Aspecte fiscale internaţionale, Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale, Impozitul pe dividende); Impozitul pe venit (Dispoziţii generale, Venituri din activităţi independente, Venituri din cedarea folosinţei bunurilor); Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România; Taxa pe valoarea adăugată (Definiţii, Operaţiuni impozabile, Persoane impozabile, Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei, Locul operaţiunilor, Faptul generator şi exigibilitatea, Baza de impozitare, Cotele de taxă, Operaţiuni scutite, Regimul deducerilor, Persoane obligate la plata taxei, Regimuri speciale, Obligaţii, Dispoziţii comune); Accize şi alte taxe speciale, Regimul accizelor armonizate (Dispoziţii generale, Nivelul şi calculul accizelor, Obligaţiile plătitorilor de accize, Alcool şi băuturi alcoolice, tutun prelucrat, produse energetice, energie electrică, Regimul de antrepozitare, Destinatarul înregistrat, Expeditorul înregistrat, Importatorul autorizat, Excepţii de la regimul de accizare, Scutiri, Restituiri, Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv, Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat, Marcarea şi colorarea păcurii şi a motorinei); Regimul accizelor nearmonizate; Contravenţii şi sancţiuni; Infracţiuni (Legea nr. 227/2015)
17. Reglementări privind organizarea și conducerea contabilității: Dispoziţii generale. Organizarea şi conducerea contabilităţii. Registrele de contabilitate. Situaţii financiare. Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice. Contravenţii şi infracţiuni (Legea nr. 82/1991)
18. Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile și Normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile (Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015)
19. Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate (Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014)
20. Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
21. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate: Atribuţii privind facilitarea identificării şi urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse; Atribuţii privind bunurile indisponibilizate (sumele de bani indisponibilizate, administrarea bunurilor mobile indisponibilizate, cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, imobilele sechestrate) (Legea nr. 318/2015)

Bibliografia: actele normative și grilele pe fiecare

Actele se studiază în forma actualizată la data publicării anunțului. Coloana a doua arată câte grile cu explicații are aplicația pe fiecare act, în materia Investigarea Criminalității Economice.

Cum lucrezi bibliografia asta

1. Începe cu actele grele. În aplicație, cele mai multe grile pe bibliografia asta sunt la Legea 227/2015, Codul de procedură penală, Legea 31/1990: acolo e și cea mai mare parte din materie.
2. Nu învăța integral ce se cere pe porțiuni. 1 din actele de mai sus se cer doar pe capitole, titluri sau articole (de exemplu: Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile: anexa nr. 1 și anexa nr. 2). Restul — acolo unde nu e precizată o porțiune — se studiază în întregime.
3. Pe temă, nu pe act întreg. În aplicație, la Antrenament pe tematică, temele de mai sus sunt deja legate de grilele lor; o temă sub 7 din 10 o reiei a doua zi.
4. Subiectele reale, la final. grilele · subiectele reale · ce se repetă · antrenament · toate subiectele TCO și sursă externă, cu cheile oficiale.

Începe antrenamentul pe Investigarea Criminalității Economice

Întrebări frecvente

Mai departe

Bibliografia, toate specializările · TCO pas cu pas · examenul TCO · specializările TCO · grile TCO.

Continuă cu

Teste poliție — subiectele oficiale · Grile poliție — băncile de antrenament · Admitere poliție: toate căile · Calendarul admiterii · Tematica și bibliografia · Școala de jandarmi · Subiecte admitere jandarmerie · Grile jandarmerie · Teste școala de poliție · Grile Academia de Poliție · Sursă externă poliție · Grile TCO / sursă externă · TCO: trecerea în corpul ofițerilor · Admitere Poliție 2027: calendarul estimativ · Admitere pompieri · Rezultatele admiterii · Simulare admitere poliție · Pregătirea psihologică